PF deflagra operação contra suspeitos de financiar garimpo ilegal em Roraima

68
Polícia Federal faz operação retirar garimpeiros de áreas indígenas: Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Boa Vista/RR. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (28/2) a operação Nau dos Quintos. O objetivo é investigar suspeitos de receberem valores para a compra de ouro ilegal em Roraima. São cumpridos três mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima.

As investigações tiveram início após uma denúncia anônima indicar que o proprietário de uma loja de materiais para construção no estado estaria utilizando a empresa para movimentar valores para aquisição de ouro de origem criminosa.

investigações preliminares indicaram a procedência das informações. Análises da movimentação dos envolvidos endossaram as suspeitas, de forma que eles receberiam valores de centenas de pessoas físicas e jurídicas relacionadas com o comércio de minerais. Algumas, inclusive, alvos de outras ações da Polícia Federal.

Um dos suspeitos, o proprietário da microempresa de materiais para construção no estado, teria movimentado R$ 162 milhões.

A empresa, que atua regularmente no mercado de construção civil, também seria utilizada para movimentar esses valores ilegais.

Outro suspeito, cujos rendimentos declarados são de apenas R$ 40 mil, teria movimentado em suas contas mais de R$ 12 milhões.

No total, os envolvidos investigados no esquema teriam movimentado R$ 271 milhões em um período de quatro anos.

*O nome da operação faz menção à embarcação responsável pelo transporte da parcela do ouro retirado do Brasil destinada à Portugal durante o período colonial.

Fonte: PF

Deixe seu comentário